Многие клиенты «Волга-Кредита» обнаружили, что в документах банка фигурируют гораздо меньшие суммы, чем они держали на депозитах.

23 января 2015 года региональное ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков в ОАО «Волга-Кредит» банк. На сегодняшний день в АСВ, по данным его пресс-службы, пришло 106 писем от вкладчиков «Волга-Кредита» о несогласии с суммами на счетах. При обращении некоторых клиентов в Агентство по страхованию вкладов выяснилось, что на их счету суммы значительно меньше ожидаемых, либо вообще счета полностью пусты. Мособлбанк (сейчас на санации у СМП банка) после подписания договора вклада перечислял средства на счета родственных ему компаний. Но эти деньги до кассы банка юридически не доходили.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с вкладчиками самарского «Волга-Кредит банка». Об этом написал он на своей странице в твиттере.

«В настоящее время задержаны три человека из числа должностных лиц банка — 1981, 1985 и 1983 годов рождения», — сказал С.Гольдштейн агентству «Интерфакс-Поволжье» во вторник. Задержанные по решению суда арестованы на два месяца. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей «Волга-Кредита» путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан, причинив ущерб кредитной организации в особо крупном размере.

29 января Центробанк РФ в лице самарского отделения ГУ ЦБ подал в Арбитражный суд Самарской области иск о банкротстве «Волга-Кредит» банка.