В Петербурге раскрыто очередное мошенничество с НДС: из бюджета «увели» 30 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудниками полиции было задержано организованную группу, которая подозревается в мошенничестве, а именно: незаконное возмещение НДС суммой в 30 млн руб.

После чего были задержаны семеро граждан, 1958-1987 годов рождения, причастных к незаконной деятельности. Оказалось, что они занимались противоправными действиями с 2012 года, при этом с ними сотрудничали квалифицированные юристы таможенного и налогового права.

В частности, они применяли схему незаконного возмещения НДС при перемещении товара за рубеж в режиме «экспорта», в ходе которой искусственно завышалась стоимость низкокачественной продукции за счет большого числа сделок, заключенных между подконтрольным им компаниями. Установлено, что за указанный период подозреваемые незаконно возместили НДС на сумму около 30 миллионов рублей от имени трех юридических лиц. Всего в деле фигурируют около 40 подконтрольных юридических лиц. Полученные преступным путём доходы организаторы группы вкладывали в легальный сектор экономики.

У полиции есть сведения о причастности подозреваемых к совершению и подготовке аналогичных преступлений (около 10 эпизодов).

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге пресекли мошенничество по незаконному возмещению НДС

Related Post