Как рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни, в отношении 42-летней новокузнецкой бизнесвумен возбуждено 12 уголовных дел. Общая сумма невозврата в Российскую Федерацию валютной выручки данным руководителем составила 1,983 миллиарда рублей. С ноября 2011 года по февраль 2012 года руководители этих организаций одновременно открыли в местном банке паспорта сделок для исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам. Бизнесменам должны были поставить импортные товары на сумму 37,2 миллиона долларов. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горно-шахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары.

По данным таможни, основным организатором незаконного вывода средств была жительница Новокузнецка 1973 года рождения.

Таможенники и сотрудники областного управления ФСБ обнаружили нарушения при проверке двух фирм, зарегистрированных в Новокузнецке и в Новокузнецком районе.

«С ноября 2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данной компанией в РФ не ввезены», заявил источник.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кемеровской таможни. Общая сумма невозвращенной ей валютной выручки превысила 1,98 миллиарда рублей. «Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Кроме того, в отношении компании заведено 14 административных дел за нарушение валютного законодательства России», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, по фактам невозвращения валютной выручки в РФ в отношении директора данного ООО возбуждено 12 уголовных дел согласно ч.2 ст. 193 УК РФ и ч.1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации).