Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более полумиллиарда рублей.

В незаконной деятельности подозревается группа лиц, в которую входят гендиректор коммерческой компании, руководители нескольких фирм, а также топ-менеджер учреждения, которое было в 2014 году лишено лицензии на проведение банковских операций.

Махинаторы были задержаны в Москве сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России.

По предварительным данным, на счета иностранных компаний было выведено более 560 млн руб.

«Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам»». Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет.