На совещании в Минфине 15 января, чиновники признали, что «в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается», Напомним, в декабре 2014 года в послании к Федеральному собранию Владимир Путин назвал целесообразным провести полную амнистию офшорных капиталов, если предприниматели согласятся вернуть их в Россию.

Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным полная амнистия капиталов противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), и в случае ее проведения в обещанном варианте Россия может быть включена в черный список FATF. Помощник президента Андрей Белоусов, в свою очередь, заметил, что попадание в «черный список» международной организации исключено, поскольку власти разрабатывают концепцию амнистии, под которую не должны попасть капиталы «полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков».

По словам Дмитрия Чистова, эксперта по комплайенс, Владимир Путин, говоря о том, что никто не будет спрашивать о происхождении капитала, пытался заслужить доверие, однако эти его слова совершенно точно вступают в противоречие с рекомендациями FATF — ведь происхождение средств и благосостояния клиентов, особенно крупных клиентов, должно быть известно всегда.