В Москве полиция пресекла деятельность группировки, организовавшей «финансовую пирамиду», — сообщила ЭПС во вторник, 17 февраля, пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Полиция установила, что эта организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляла, деньги на расчетные счета не поступали, налоговая и бухгалтерская отчетность не предоставлялась.

Сотрудники полиции в ходе следственных действий выявили, что члены ОПГ арендовали офисное помещение на Садовой-Черногрязской улице. При этом клиентам предоставлялись заведомо ложные сведения о деятельности компании, о ее активах, финансовой и налоговой отчетности.

Столичный суд арестовал участников организованной группы, которые создали фиктивную компанию и привлекали в нее кредиторов, обещая ежемесячно до 16 процентов от внесенной суммы.

Члены преступной группы сняли офис в центре Москвы, после чего распространили рекламу о деятельности компании с обещанием инвестирования средств в проекты с высокой доходностью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», они заключены под стражу.