Представители одного закрытого общества подали на возврат налога на добавленную стоимость за фиктивную сделку, намереваясь получить из федеральной казны более полутора миллиардов рублей. В августе 2013 года коммерсанты предоставили в налоговую заявление о возмещении НДС и фиктивные документы о приобретенном у концерна города Екатеринбурга товаре с содержанием драгоценных материалов на сумму 10 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, руководители одной из коммерческих организаций Новосибирска подозреваются в совершении преступления по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В середине ноября 2014 года депутаты Госдумы от ЛДПР заявили о намерении внести законопроект, который добавит в Уголовный кодекс две новые статьи — «Хищение бюджетных средств» и «Хищение средств внебюджетных государственных фондов».

Как рассказали в налоговой инспекции, камеральная проверка содержимого документов показала их фиктивность. В настоящее время следствие завершено.