Как сообщили «Росбалту» в пресс-центре МВД РФ, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с рязанскими полицейскими поймали группу банковских мошенников, сообщает сайт УМВД РФ. По данным полицейских преступники успели «увести в тень» несколько сотен миллионов рублей. Пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Они обнаружили и изъяли печати различных фирм, черновую бухгалтерию и другую документацию, которая подтвердила незаконную деятельность группы. За свои услуги они взимали комиссию в размере от одного до пяти процентов от каждой банковской транзакции.

Специалисты провели обыски в жилых и офисных помещениях на территории Московской и Рязанской областей.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.